Національне антикорупційне бюро розслідує ймовірне отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів, до якого може бути причетний співробітник Офісу генерального прокурора – про це НАБУ заявило 5 вересня.
За даними правоохоронців, учасники злочинної організації «систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки».
«Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб», – заявляє бюро.
Слідство встановили, що учасники організації нібито налагодили механізм систематичного одержання хабарів за те, що не перешкоджали незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури чинили «шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці».
При цьому кошти, отримані в такий спосіб, фігуранти легалізовували через низку схем. Зокрема, за даними НАБУ:
- понад 20 мільйонів гривень було витрачено на купівлю об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна
- понад 12 мільйонів – мінімальна ринкова вартість активів, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності; серед них – нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат
- понад 10 мільйонів учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності
Бюро звітує про викриття п’ятьох ймовірних учасників злочинної організації. Справу попередньо кваліфікували за статтями про створення, керівництво чи участь у злочинній організації та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. НАБУ додає, що слідчі дії тривають, встановлюються інші ймовірні учасники схеми.
