Звістка

Новини України та світу

  • УКРАЇНА
  • CВІТ
  • БЛОГИ
  • CУСПІЛЬСТВО
  • ПОРАДИ
  • РІЗНЕ
  • Home
  • УКРАЇНА
  • Тільки що! СБУ увірвалась, накрила їх – підозра на руках. Цинічний злочин – Їм кінець!

Тільки що! СБУ увірвалась, накрила їх – підозра на руках. Цинічний злочин – Їм кінець!

admin
22.04.202122.04.2021 No Comments

Служба безпеки України викрила у Києві голову правління та головного бухгалтера одного із банків, які намагалися приховати неплатоспроможність установи, тому фальсифікували документацію при подачі звітності Національному банку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що зловмисники подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредиту на рефінансування. 2018‒2020 рр. вони неодноразово вносили у фінансову звітність недостовірні дані про права банку на майновий комплекс з харчового виробництва.

Балансову вартість комплексу визначили у 277 млн грн (13,7% від усіх активів банку). Отримавши недостовірні дані, регулятор видав банку 2019 року 7 млн грн рефінансування та 50 млн кредиту “овернайт” для підтримки ліквідності.

Через дії спільників банк визнано неплатоспроможним, там введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків встановлюється.

Голові правління та головбуху повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 ККУ (фальсифікація фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб). Її санкції передбачають штраф від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 10 років.

Джерело

Загрузка...

Навігація записів

Корисний лайфхак! Як перевірити якість сметани у магазині та на ринку!
Терміново! Перша заява Зеленського, відразу після відведення військ: повна деескалація!

Related Articles

За інформацією Інформ АРТА – генерал Анатолій Щадило: принципова позиція у боротьбі з внутрішньою корупцією

admin
11.04.202511.04.2025 No Comments

Укpaїнцi нa нepвax… Зaбupa тuмyть 3EМЛІ У ВCІX… Вiд нoвoгo зaкoнy oчi нa лoбa пoлiзлu… Деталі…

khristina
11.04.202511.04.2025 No Comments

На четвертий рік вlйни: Рада вирішила скасувати оплату комуналки для людей – Список хто підпадає

admin
09.04.202509.04.2025 No Comments

Залишити відповідь Скасувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Copyright 2018. All rights reserved | Theme: OMag by LilyTurf Themes